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免費網上講座

貴金屬及寶石交易商日常防洗錢流程及實用建議

2024年3月20日 / 4月24日 / 5月29日 (星期三)
12:00 pm – 13:00 pm

立即報名:

講座摘要

  • 講座內容專為香港貴金屬及寶石交易商而設,包批發商、製造商、零售商、電子商務部門等將受打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例監管的機構
  • 參加者可享有高達23%獨家優惠以選購我們之反洗錢系統方案
  • 打擊洗錢實用建議、案例分析及注意事項
  • 如何使用科技執行防洗錢措施
  • 參加者可獲出席證明

講座內容

貴金屬及寶石交易商註冊制度於上年推出,當中 B 類註冊需遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集》條例及海關巡查要求。然而,在實施防洗錢措施時,前線及後勤人員均可能遇到不少疑問及困難。為協助貴金屬及寶石交易商有效執行防洗錢工作,我們將舉辦免費網上講座,分享於業界收集到的意見及經驗,並提供實用建議、案例分析及注意事項。是次講座有助貴重金屬及寶石交易商能於日常業務中順利完成防洗錢流程,並能有效應對海關檢查,以達到平衡合規要求及業務所需。 

講座內容包括:

  • 貴金屬及寶石業的打擊洗錢流程及實用建議 
  • 過往案例分析 
  • 紅旗指標及識別可疑交易 
  • 如何準備及應對海關檢查 
  • 如何使用科技執行防洗錢措施(包括客戶搜索、盡職審查、風險評估名報告等) 

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講座流程

日期:2024年3月20日 / 4月24日 / 5月29日 (星期三)
時間: 12:00 pm – 13:00 pm
平台: ZOOM 網上研討會
價錢: 免費(座位有限,先到先得)
語言: 廣東話
11:55 – 12:05 登入平台及歡迎介紹
12:05 – 12:40打擊洗錢實用建議、案例分析及注意事項(廣東話進行)
12:40 – 12:50如何使用科技執行防洗錢措施(廣東話進行)
12:50 – 13:00問答環節

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