Ingenique Solutions

反洗錢及恐怖分子集資制度
獨立審計服務

SentroWeb®打擊洗錢審計及認證服務,提升你的合規標準

我們的獨立審計服務,專為針對公司內部打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度設計,提供全面評估、完整的審計報告、專業指導,以及公司反洗錢政策、程序和管控措施認證證書,確保你的業務符合「公司註冊處」的最新獨立審計職能要求。立即聯絡我們,提升你機構的合規標準。

關於反洗錢審計服務

公司註冊處最新反洗錢審計要求

公司註冊處」的最新「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」指引,香港信託及公司服務提供者需設有「獨立審計職能」,由專業及獨立人士對公司內部的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度(包括政策、程序和管控措施)定期進行獨立檢討 

香港信託及公司服務提供者的反洗錢審計服務

為幫助香港信託及公司服務提供者達到公司註冊處」的審計要求,Ingenique 專為業界提供反洗錢審計服務,當中包括全面評估公司內部反洗錢制度、專業指導及改善建議、完整審計報告,以及 SentroWeb® 合規認證證書,以確保你公司的打擊洗錢政策及程序持續有效及合規。

立即聯絡我們了解詳情 

反洗錢審計服務內容

全面審計和評估

識別公司內部打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」流程中潛在的合規漏洞和風險

度身定制的建議

根據你的公司情況和需求,提供度身定制的建議,進一步提升公司反洗錢合規框架

專業指導

審計由經驗豐富的專員進行,提供專業的打擊洗錢知識及指導 

完整報告和認證

客戶可獲取詳細報告,包括審計結果、改善建議和行動計劃,並附合規認證書

反洗錢審計流程

評估及文件審查

根據客戶提交的自我評估表格及相關文件,進行詳盡的審查和評估 

一小時面試

我們的專員會與公司內部員工進行網上面試,建立審查證明

報告和證書

我們會按審計結果發出一份詳細的報告及最多 2 年效期的 SentroWeb® 合規證書。

聯絡我們 獲取報價

準備提升你的反洗錢合規標準?立即提交聯絡表格,獲取詳情和報價 

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