SentroWeb®-DJ
香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集軟件
Ingenique Solutions 的 SentroWeb®-DJ 數據庫由享負盛名的道瓊斯（Dow Jones）支援，為香港專業公司提供最完備的防洗錢及恐怖分子資金籌集（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing — AML/CTF）方案，以及客戶盡職審查篩檢工具。透過 SentroWeb®-DJ 搜尋器，用家可在數秒內，從超過 300 萬個已納入黑名單的人士及實體、政治人物及當地負面報道中，搜索及篩檢客戶資料。此外，SentroWeb®-DJ 的系統會自動持續監察客戶名單，當發現其中與最新制裁名單有脗合時會發出通知。
由道瓊斯數據庫支援
產品特點
篩檢政治人物及被列入制裁名單人士
SentroWeb®-DJ 防洗錢搜尋器，透過檢索可靠的道瓊斯數據庫所載的政治人物、制裁及觀察名單和負面報道等資料，於數秒內篩檢搜尋涉及洗錢活動人士的姓名。
客戶盡職審查
我們的系統能編製盡職審查（ Customer Due Diligence ）及更嚴格客戶盡職審查（ Enhanced Due Diligence ）電子化表格，並精簡流程，確保程序符合規管規定。
自動化持續監察
透過最新的數據執行自動化監察工作，可節省人力，系統亦會在客戶的風險水平改變時發出通知。
巴拿馬文件
查閱巴拿馬文件，以進一步審查客戶的關係網絡。
完善及可供審計的備存紀錄
妥善記錄搜尋結果、風險評估結果、意見及決定，並匯出製作成 pdf 報告，作日後審計及參考之用。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集培訓
免費提供定期員工培訓，闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序。
關於道瓊斯 Dow Jones 數據庫
320 萬
22,000
>99%
24 小時
>200
28
個人及實體
凡根據聯合國第 1267 號決議擬定的綜合名單、外國資產控制辦公室的特別指定國民和被封鎖人員名單、或其他制裁、官方及排除清單內所載的個人及實體，均受制裁或貿易禁運規限。道瓊斯 Factiva 數據涵蓋全球超過 33,000 項資料。
特殊利益人士（SIPs）
特殊利益人士（Special Interest Persons）指涉及指明犯罪活動（例如詐騙、洗錢、販運人口、毒品或武器、恐怖主義、貪污及／或有組織罪行等）的人士。
政治人物（PEPs）
數據質素保證
道瓊斯特設專家處理及監察所有制裁資訊。道瓊斯獲授 ISAE3000 認證，每年均邀請獨立審計師檢討公司流程，以減少誤報。
客戶信任
．新加坡規管機關
．新加坡三大銀行
．4 間五大美資銀行
．4 間五大國際銀行
．44 間排名前四十五名的中資銀行
獎項
道瓊斯於 2019 年獲 Regulation Asia 頒發「規管情報最佳方案」大獎，是亞太市場一級銀行最重要的制裁數據供應商。