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香港專業公司實用指南:打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施

專為香港專業公司而製作的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施」實用指南及清單,助你有效達到合規要求,同時滿足業務需求。

重點主題:

✔ 亞太地區的監管情況
✔ 甚麼是「洗錢及恐怖分子資金籌集」威脅?
✔ 貿易洗錢
✔ 如何降低「洗錢及恐怖分子資金籌集」風險?
✔ 風險評估和管理
✔ 客戶盡職審查
✔ 持續監察

免費服務:

✔ 免費 SentroWeb 打擊洗錢軟件示範
✔ 免費打擊洗錢諮詢服務

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