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香港專業公司實用指南：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施
專為香港專業公司而製作的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施」實用指南及清單，助你有效達到合規要求，同時滿足業務需求。
重點主題:
✓ 亞太地區的監管情況
✓ 甚麼是「洗錢及恐怖分子資金籌集」威脅？
✓ 貿易洗錢
✓ 如何降低「洗錢及恐怖分子資金籌集」風險？
✓ 風險評估和管理
✓ 客戶盡職審查
✓ 持續監察
免費服務:
✓ 免費 SentroWeb 打擊洗錢軟件示範
✓ 免費打擊洗錢諮詢服務