SentroWeb®
貴金屬及寶石交易商
首選打擊洗錢軟件
2023 年 4 月起，貴金屬及寶石交易商註冊制度正式實施，貴金屬及寶石業納入為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管範圍。
Ingenique Solutions 的 SentroWeb® 反洗錢系統為貴金屬及寶石業而設，提供反洗錢 (AML)、認識你的客戶 (KYC) 及客戶盡職審查 (CDD) 解決方案，幫助貴金屬及寶石零售、製造、貿易及交易商，輕鬆執行及管理反洗錢流程，遵從新註冊制度及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規，同時平衡業務所需。
香港貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度
| A類註冊 | B類註冊 | 毋須註冊 | |
|---|---|---|---|
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交易金額 |
HK$12萬或以上非現金交易 |
HK$12萬或以上現金交易 |
HK$12萬以下交易 |
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註冊要求 |
• 商業登記或小販牌照 • 業務處所地址 • 聲名 |
• 商業登記或小販牌照 • 業務處所地址 • 通過適當人選評估 • 業務計劃及打擊洗錢政策 |
不適用 |
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打擊洗錢義務及要求 |
不適用 |
註冊人須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規例，包括： • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統 • 風險為本評估 • 客戶盡職審查 • 備存紀錄 • 職員培訓 • 可疑交易處理 |
不適用 |
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註冊費用 |
• 首次：$260 • 續期：$195 |
• 首次：$1,970 + $650 (每位適當人選評估) • 續期：$1,060 + $650 (每位適當人選評估) |
不適用 |
|
註冊有效期 |
1年 |
3年 |
不適用 |
SentroWeb®一站式反洗錢系統
助貴金屬及寶石交易商輕鬆達到註冊要求
搜索制裁名單及政治人物
SentroWeb®-DJ 打擊洗錢搜尋器使用信譽良好的道瓊斯打擊洗錢數據庫，數秒內即可搜尋出受制裁及政治人物，準確度高。
客戶盡職審查
電子表格逐步指引你完成客戶盡職審查步驟，精簡流程，同時符合貴金屬及寶石註冊制度及打擊洗錢條例要求。
自動化持續監察
系統自動監察客戶姓名，當與最新制裁名單脗合，會發出通知，大大節省重複審查工作，有效減低風險。
完善及可供審計的備存紀錄
妥善記錄搜尋結果、審查報告及風險評估，並可一鍵匯出成 pdf 報告，日後海關審查時可用作證明。
打擊洗錢培訓
免費提供定期員工培訓，闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序。
SentroWeb®適合各貴金屬及寶石行業
貴金屬及寶石生產商
貴金屬加工部門
零售商（包括二手買賣）
珠寶製造商
進出口貿易商
中介及經紀
即時篩查客戶，無阻交易
輸入名字即可查核客戶是否受制裁或高風險人物，暢順進行交易及盡職審查。
按名收費，節省成本
按「搜尋名稱」而非「搜尋次數」收費，多次搜尋同一名稱，只需費一次。
數據準確可靠
採道瓊斯（Dow Jones）數據庫，經專業驗 證，涵蓋全球 300 多萬個個 人或企業檔案。
香港專業團隊支援
設香港團隊，備貴金屬及寶石業打擊洗錢合規專業知識，提供即時支援。
獲 ISO27001 資安認證
採最高安全標準，備有專員、程序及技術，保護你的資料。
獲全球超過 1600+ 客戶信賴
包括政府部門、上市公司及各行各業的龍頭機構
道瓊斯一向與 Ingenique 合作無間。Ingenique 時刻探索如何借助道瓊斯數據庫，在風險管理及合規方面引入創新的解決方案。公司表現出色，加油！
比較過不同服務提供商，SentroWeb 提供價格合理的系統，滿足反洗錢的法規要求。 此外，平台方便易用，易於控制數據庫。 我們已經推薦了一些商業夥伴使用 SentroWeb。
SentroWeb Dow Jones 易於使用且具有成本效益，幫助我們進行打擊洗錢和客戶盡職審查，最重要的是平台容易操作！ 強烈推薦給在日常工作中需要此類軟件的同行。Ingenique 的團隊在指導和提供支援方面表現出色。
高達 18% 折扣優惠
香港貴金屬及寶石交易商新客戶，可享最高 18% 折扣優惠，使用 SentroWeb® 反洗錢系統方案。
立即提交表格，或透過以下聯絡方式，免費預約反洗錢系統示範，了解更多！
電話：+852 5808 4202
電郵：sales-hk@ingenique.net