2025年公司註冊處《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》最新修訂—信託或公司服務持牌人需知及實用合規指南
公司註冊處（CR）更新了針對信託或公司服務持牌人的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，以符合財務行動特別組織（ […]
香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 註冊流程、防洗錢實際操作及工具
30/01/2024更新 香港立法會於 2022 年 12 月通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂 […]
藝術市場與反洗錢淺談
如今，藝術博覽會變得越來越普及。想像一下，你正好參觀巴塞爾藝術博覽會或蘇富比拍賣會。站到一張畫作面前，畫上的筆 […]
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 內容、重點及建議
30/01/2024更新 2022 年 12 月 7 日，《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例 […]
香港虛擬資產服務發牌制度 — 內容、重點及建議
13/12/2022更新 2022 年 12 月 7 日，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌 […]
制裁俄羅斯 —— 專業公司及企業需要知道的事
2022 年 2 月 24 日，經過俄羅斯擺出數月的政治和軍事姿態，世界在炮火聲中驚醒過來。俄羅斯以「特別軍事 […]
2022 年三大反洗錢趨勢 — 最新打擊洗錢發展
從打擊金融犯罪的新科技，到財務行動特別組織（Financial Action Task Force , FAT […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
甚麼是潘朵拉文件（Pandora Papers）？ 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件，涉及近一千兩百萬份文件，揭 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]
【打撃洗錢個案分析】首名北韓國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 – 對跨境業務公司的啟示
首名北韓（朝鮮）國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 2021 年 3 月，文哲明（Mun Chol-m […]