SentroWeb-DJ

香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集軟件

Ingenique Solutions 的 SentroWeb-DJ 數據庫由享負盛名的道瓊斯(Dow Jones)支援,為香港專業公司提供最完備的防洗錢及恐怖分子資金籌集(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing — AML/CTF)方案,以及客戶盡職審查篩檢工具。透過 SentroWeb-DJ 搜尋器,可在數秒內,從超過 300 萬個已納入黑名單的人士及實體、政治人物及當地負面報道中,搜索及篩檢客戶資料。此外,SentroWeb-DJ 的系統會自動持續監察客戶名單,當發現其中與最新制裁名單有脗合時會發出通知。

由道瓊斯數據庫支援 

產品特點

篩檢政治人物及被列入制裁名單人士

SentroWeb-DJ 防洗錢搜尋器透過檢索可靠的道瓊斯數據庫所載的政府人物、制裁及觀察名單和負面報道等資料數秒內篩檢搜尋涉及洗錢活動人士的姓名。 

客戶盡職審查

我們的系統能編製盡職審查 Customer Due Diligence )更嚴格客戶盡職審查( Enhanced Due Diligence )電子化表格,並精簡流程,確保程序符合管規定。 

自動化持續監察

透過最新的數據執行自動化監察工作,可節省人力,系統亦會在客戶的風險水平改變時發出通知。

巴拿馬文件

查閱巴拿馬文件,以進一步審查客戶的關係網絡。

完善及可供審計的備存紀錄

妥善記錄搜尋結果、風險評估結果、意見及決定,並匯出製 pdf 報告,作日後審計及參考之用。 

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集培訓

免費提供定期員工培訓,闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序 

關於道瓊斯 Dow Jones 數據庫

320 萬

綜合檔案

22,000

實體檔案 

>99%

準確率

24 小時

每天更新數據庫

>200

涵蓋國家

28

種語言支援

個人及實體 

根據聯合國第 1267 號決議擬定的綜合名單、外國資產控制辦公室特別指定國民和被封鎖人員名單或其他制裁官方及排除清單所載的個人及實體,均受制裁或貿易禁運限。道瓊斯 Factiva 數據涵蓋全球超過 33,000 項資料。 

特殊利益人士SIPs

特殊利益人士(Special Interest Persons)指涉及指明犯罪活動(例如詐騙、洗錢、販運人口、毒品或武器、恐怖主義、貪污及/或有組織罪行等)的人士。 

政治人物PEPs 

政治人物(Politically Exposed Persons)及其家人和密切關聯人士通常存在較高風險,他們有機會藉其具有重要公共職能的職位參與及貪污活動。 

數據質素保證 

瓊斯專家處理監察所有制裁資訊。道瓊斯獲授 ISAE3000 認證,每年均邀請獨立審計師檢討公司流程,以減少誤報。 

客戶信任 

新加坡規管機關
新加坡三大銀行
4 間五大美資銀行
4 大國際銀行
44 排名前四十五名的中資銀行

獎項 

道瓊斯 2019  Regulation Asia 頒發「管情報最佳方案」大獎亞太市場一級銀行最重要的制裁數據供應商。

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