反洗錢及恐怖分子集資制度
獨立審計服務
SentroWeb®打擊洗錢審計及認證服務，提升你的合規標準
我們的獨立審計服務，專為針對公司內部打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度設計，提供全面評估、完整的審計報告、專業指導，以及公司反洗錢政策、程序和管控措施認證證書，確保你的業務符合「公司註冊處」的最新獨立審計職能要求。立即聯絡我們，提升你機構的合規標準。
關於反洗錢審計服務
公司註冊處最新反洗錢審計要求
按「公司註冊處」的最新「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」指引，香港信託及公司服務提供者需設有「獨立審計職能」，由專業及獨立人士對公司內部的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度（包括政策、程序和管控措施）定期進行獨立檢討。
香港信託及公司服務提供者的反洗錢審計服務
為幫助香港信託及公司服務提供者達到「公司註冊處」的審計要求，Ingenique 專為業界提供反洗錢審計服務，當中包括全面評估公司內部反洗錢制度、專業指導及改善建議、完整審計報告，以及 SentroWeb® 合規認證證書，以確保你公司的打擊洗錢政策及程序持續有效及合規。
立即聯絡我們了解詳情。
反洗錢審計服務內容
全面審計和評估
識別公司內部「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」流程中潛在的合規漏洞和風險。
度身定制的建議
根據你的公司情況和需求，提供度身定制的建議，進一步提升公司反洗錢合規框架。
專業指導
審計由經驗豐富的專員進行，提供專業的打擊洗錢知識及指導。
完整報告和認證
客戶可獲取詳細報告，包括審計結果、改善建議和行動計劃，並附合規認證證書。
反洗錢審計流程
評估及文件審查
根據客戶提交的自我評估表格及相關文件，進行詳盡的審查和評估。
一小時面試
我們的專員會與公司內部員工進行網上面試，建立審查證明。
報告和證書
我們會按審計結果發出一份詳細的報告及最多 2 年效期的 SentroWeb® 合規證書。