藝術市場與反洗錢淺談
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如今,藝術博覽會變得越來越普及。想像一下,你正好參觀巴塞爾藝術博覽會或蘇富比拍賣會。站到一張畫作面前,畫上的筆 […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
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甚麼是潘朵拉文件(Pandora Papers)? 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件,涉及近一千兩百萬份文件,揭 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
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COVID-19 不僅影響全球社會和經濟,更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]
【打撃洗錢個案分析】首名北韓國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 – 對跨境業務公司的啟示
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首名北韓(朝鮮)國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 2021 年 3 月,文哲明(Mun Chol-m […]
最常見的洗錢手法 — 專業服務機構如何洞悉不法交易?
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甚麼是洗錢? 洗錢又稱洗黑錢,根據財務行動特別組織(FATF)的定義,洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理 […]