藝術市場與反洗錢淺談
如今，藝術博覽會變得越來越普及。想像一下，你正好參觀巴塞爾藝術博覽會或蘇富比拍賣會。站到一張畫作面前，畫上的筆 […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
甚麼是潘朵拉文件（Pandora Papers）？ 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件，涉及近一千兩百萬份文件，揭 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]
【打撃洗錢個案分析】首名北韓國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 – 對跨境業務公司的啟示
首名北韓（朝鮮）國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 2021 年 3 月，文哲明（Mun Chol-m […]
最常見的洗錢手法 — 專業服務機構如何洞悉不法交易？
甚麼是洗錢？ 洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理 […]