藝術市場與反洗錢淺談
如今，藝術博覽會變得越來越普及。想像一下，你正好參觀巴塞爾藝術博覽會或蘇富比拍賣會。站到一張畫作面前，畫上的筆 […]
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 內容、重點及建議
30/01/2024更新 2022 年 12 月 7 日，《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例 […]
制裁俄羅斯 —— 專業公司及企業需要知道的事
2022 年 2 月 24 日，經過俄羅斯擺出數月的政治和軍事姿態，世界在炮火聲中驚醒過來。俄羅斯以「特別軍事 […]
2022 年三大反洗錢趨勢 — 最新打擊洗錢發展
從打擊金融犯罪的新科技，到財務行動特別組織（Financial Action Task Force , FAT […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
甚麼是潘朵拉文件（Pandora Papers）？ 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件，涉及近一千兩百萬份文件，揭 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]
【打撃洗錢個案分析】首名北韓國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 – 對跨境業務公司的啟示
首名北韓（朝鮮）國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 2021 年 3 月，文哲明（Mun Chol-m […]
最常見的洗錢手法 — 專業服務機構如何洞悉不法交易？
甚麼是洗錢？ 洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理 […]
如何為公司註冊處的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集巡查作好準備：供專業人士參考的檢查清單
自 2018 年 3 月公司註冊處實施《信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》後，信託 […]
使用SentroWeb打擊洗錢及恐怖分子資金籌集軟件的五大好處
市面上不缺打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的篩檢系統，為何 SentroWeb 作為你的執行反洗錢程序的工具？以下為 […]