【打撃洗錢個案分析】持續監察的重要性
2017 年 11 月，新加坡一名具有 15 年產權轉讓經驗的前律師行董事經理兼律師，連同一名國際房地產代理的 […]
如何找出實益擁有人(Beneficial Owners)？公司註冊處打擊洗錢合規指引
國際調查記者同盟發表《巴拿馬文件》後，「實益擁有人」（Beneficial Owners）最近引起了公眾關注。 […]
【打擊洗錢個案分析】管理層監督工作的重要性：瑞意銀行監管不力的教訓
新加坡金融管理局於 2016 年 5 月 24 日公布，該局已向瑞意銀行有限公司(「瑞意銀行 BSI Bank […]