使用SentroWeb打擊洗錢及恐怖分子資金籌集軟件的五大好處

市面上不缺打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的篩檢系統,為何 SentroWeb 作為你的執行反洗錢程序的工具?以下為 […]
【打撃洗錢個案分析】持續監察的重要性

2017 年 11 月,新加坡一名具有 15 年產權轉讓經驗的前律師行董事經理兼律師,連同一名國際房地產代理的 […]
如何找出實益擁有人(Beneficial Owners)?公司註冊處打擊洗錢合規指引

國際調查記者同盟發表《巴拿馬文件》後,「實益擁有人」(Beneficial Owners)最近引起了公眾關注。 […]
【打擊洗錢個案分析】管理層監督工作的重要性:瑞意銀行監管不力的教訓

新加坡金融管理局於 2016 年 5 月 24 日公布,該局已向瑞意銀行有限公司(「瑞意銀行 BSI Bank […]