市面上不缺打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的篩檢系統,為何 SentroWeb 作為你的執行反洗錢程序的工具?以下為使用 SentroWeb 的 5 大好處。

優點一:按個別搜尋姓名收費

與其他服務提供者按「搜尋次數」收費不同,SentroWeb 只計算「搜尋名稱」。換言之,即使多次搜尋同一名稱,亦只需支付一次費用。因此,用戶可隨時按需要搜尋客戶資料,作深入監察及更新。

優點二:資料來源可靠

在社交媒體及數據分析年代,互聯網充斥着各式各樣的真假資訊,這使客戶盡職審查工作更加困難和費時。因此,使用來自信譽可靠的數據庫至為重要。我們深明使用不可靠和未經核實的資料,常會帶來誤報,浪費金錢和時間,因此我們選用信譽良好的數據供應商,為我們的系統提供可靠的資料。當中,SentroWeb-DJ 由國際知名的道瓊斯(Dow Jones)數據庫支援,提供合法的授權內容及資訊,更自設專業的資料研究團隊,整理和核實從公共資料庫收集得來的資訊,絕不包含非法取得或未經批准使用的資料。

Ingenique Solutions 多年來一直是備受道瓊斯信賴的夥伴及經銷商。為保證閣下使用許可的內容,我們樂意提供由數據供應商發出的獲授權經銷商證明書。

優點三:持續監察政治人物、制裁名單及負面報道

SentroWeb 的數據每天更新。當執行持續監察時,我們的監察範圍涵蓋全球的政治人物、其親屬及密切關聯者、制裁名單及負面報道,而非只局限於少量公開資料所公布的制裁名單。這一點十分重要,因為與制裁名單不同,有關政治人物、其親屬及密切關聯者和負面報道等資料經常變更。根據過往經驗,不少用戶在接獲我們系統持續監察程式發出的通知,得知他們的顧客成為政治人物或在外地被控觸犯洗錢罪行時,能有效及時把這些顧客列入紅旗警示名單。

優點四:保障顧客的資料私隱

由於本公司的用戶把顧客資料存放於我們的系統內,因此我們非常重視保障資料的私隱。我們不會把閣下存入系統的資料轉予第三方篩檢。我們自設搜尋器,並從數據供應商下載資料,再存入系統作搜尋用途。此外,我們設有多層防護,確保閣下的資料在每個階段都受到保護,例如我們把敏感的個人資料存入系統時,分兩層加密。

SentroWeb 已通過新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA)「GoSecure」計劃下的「黑盒」及「灰盒」安全漏洞評估,而我們的系統在這兩項測試中均表現出色。

優點五:助你遵從法規,值得信賴

Ingenique Solutions 自 2014 年起已從事協助客戶遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規的業務。多年來,我們感謝顧客的支持。至今,顧客數目超逾 1,000 多家,遍及新加坡、香港、馬來西亞、中國及台灣,當中包括新加坡政府部門、上市公司、公共會計師行、律師事務所及公司服務機構的領導層、房地產、寶石及貴金屬經紀行。經營之路不易,雖然我們的團隊人數不多,但會精益求精,務求成為顧客在產品(本公司不會把軟件開發工序外判)及服務上值得信賴的專業顧問。

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