免費線上講座
貴重金屬及寶石交易商
的打擊洗錢合規最佳實踐程序及措施
（廣東話進行）
2026 年 11 月 19 日 (周四)
12:00pm – 1:30pm (1.5 小時)
講座詳情
日期: 2026年11月19日 (星期四)
時間: 12:00 pm – 1:30 pm
地點: ZOOM網上研討會
價錢: 免費（名額有限，請及早登記)
語言: 廣東話
主辦單位
講座摘要
- 講座內容專為香港貴重金屬及寶石交易商而設，針對前線零售及貿易部門等
- 參加者可享有高達 18% 優惠以選購我們之SentroWeb反洗錢系統方案
- 貴金屬及寶石交易商註冊制度概覽
- 打擊洗錢最佳實踐及個案分享
- 示範使用科技執行防洗錢流程（包括客戶篩查、客戶盡職審查、持續監察）
- 參加者可獲出席證明
講座內容
自2023年4月1日貴金屬及寶石交易商註冊制度正式實施以來，香港海關已積極執行相關規定。部分交易商已被巡查，更有因合規不足而面對監管行動或被檢控的個案。
本線上講座為香港零售及貿易界的貴金屬及寶石交易商（DPMS），分享實用指引，協助加強日常打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規管控、堵塞常見漏洞，並降低被執法的風險。內容包括：
- 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）的貴金屬及寶石交易商註冊制度概覽
（包括A類與B類的分別、12萬港元門檻，以及主要義務） - 針對前線零售及貿易營運的日常打擊洗錢最佳實踐及個案分享
（包括常見風險、可疑交易指標識別、客戶盡職審查、備存紀錄等） - 如何善用科技協助貴金屬及寶石交易商簡化合規流程，同時不影響日常業務運作
立即報名，裝備打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的知識與工具，維持有效的合規程序，同時確保業務暢順及安全運作。
講座流程
| 11:55 – 12:05 | 登入平台 |
| 12:05 – 12:15 | 貴金屬及寶石交易商註冊制度概覽（廣東話進行） 講者：Lydia Lau 小姐（Ingenique Solutions 反洗錢方案專家） |
| 12:15 – 13:00 | 打擊洗錢最佳實踐及個案分享（廣東話進行） 講者：Bible Kwan 先生 （Ingenique Solutions 銷售總經理） |
| 13:00 – 13:15 | 使用科技達到反洗錢流程及法規要求（廣東話進行） 講者：Zeth Ho 先生（Ingenique Solutions 反洗錢方案專家） |
| 13:15 – 13:30 | 問答環節 |
講者介紹
Bible Kwan
Ingenique Solutions 銷售總經理
CAMS 公認反洗錢師資格認證
Bible 加入 Ingenique Solution 香港分部，領導市場業務發展，並負責夥伴合作關係。他曾於中小企業以至《財富》世界 500 強的公司擔任不同工作，包括 B2B 平台、供應 鍊及採購、支付方案、信用機構和貿易融資等。 憑藉過去 15 年的知識和經驗，他非常了解全球商業環境的風險，並可提供獨到見解，幫助企業解決和降低業務風險。Bible 擁有工商管理及銷售、信息系統和全球貿易融資等學術背景。
Lydia Lau
Ingenique Solutions 反洗錢方案專家
CAMS 公認反洗錢師資格認證
Lydia 在 Ingenique Solutions 香港分部透過分享專業的顧客服務和打擊洗錢知識，協助本地客戶有效利用系統及打擊洗錢方案，以解決相關問題及法規要求。同時，她亦負責專業行業間之銷售及業務發展，有豐富的反洗錢方案和商業管理經驗及知識。
Zeth Ho
Ingenique Solutions 反洗錢方案專家
Zeth 是 Ingenique Solutions（香港分公司）的反洗錢方案專家。他協助客戶採用 SentroWeb®——領先的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（AML/CTF）篩查與合規解決方案，幫助金融機構、專業事務所及企業有效符合監管要求。憑藉以客戶為本的服務方針，他協助處理各項打擊洗錢相關問題，確保平台順利實施，並持續為客戶帶來價值。
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