免費實體 / 線上講座
貴重金屬及寶石交易商註冊及
打擊洗錢程序實用資訊及建議（廣東話進行）
2024 年 11 月 27 日 (周三)
12:30pm – 14:00pm (1.5 小時)
講座詳情
日期: 2024年11月27日 (星期三)
時間: 12:30 pm – 14:00 pm
地點: 香港鑽石總會，香港九龍紅磡鶴園東街 3 號衛安中心 701 室 (實體講座) / ZOOM (網上講座)
價錢: 免費（座位有限，先到先得)
語言: 廣東話
講座摘要
- 講座內容專為香港貴重金屬及寶石交易商而設，包批發商、製造商、零售商、電子商務部門等受打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例監管的機構
- 參加者可享有獨家優惠以選購我們之SentroWeb反洗錢系統方案
- 貴重金屬及寶石交易商市場動向
- 個案分享
- B 類註冊人的打擊洗錢流程及建議
- 示範使用科技執行防洗錢流程（包括客戶篩查、客戶盡職審查、持續監察）
- 參加者可獲出席證明
講座內容
香港於本年正式實施貴重金屬及寶石交易商註冊制度。隨著過渡期將於 2023 年 12 月 31 日截止，為協貴重金屬及寶石業界深入了解並執行註冊及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施， 我們將舉辦網絡研討會，對註冊制度所涉及的挑戰進行討論。我們將提供實用建議及策略， 助貴重金屬及寶石交易商能成功地完成註冊流程，並準備及應對香港海關的監察檢查，以及 維持有效的合規程序。
講座流程
| 12:20 – 12:30 | 登記及登入平台 |
| 12:30 – 12:40 | 香港鑽石總會分享 |
| 12:40 – 13:25 | 市場動向、海關檢查及防洗錢程序實用建議（廣東話進行） 講者：Bible Kwan 先生 （Ingenique Solutions 銷售總經理） |
| 13:25 – 13:45 | 問答環節 |
| 13:45 – 14:00 | 使用科技達到流程及反洗錢法規要求（廣東話進行） 講者：Lydia Lau 小姐（Ingenique Solutions 反洗錢方案專家） |
講者介紹
Bible Kwan
Ingenique Solutions 銷售總經理
Bible 加入 Ingenique Solution 香港分部，領導東北亞市場業務發展，並負責夥伴合作關 係。他曾於中小企業以至《財富》世界 500 強的公司擔任不同工作，包括 B2B 平台、供應 鍊及採購、支付方案、信用機構和貿易融資等。 憑藉過去 15 年的知識和經驗，他非常了解全球商業環境的風險，並可提供獨到見解，幫助 企業解決和降低業務風險。Bible 擁有工商管理及銷售、信息系統和全球貿易融資等學術背 景。
Lydia Lau
Ingenique Solutions 反洗錢方案專家
Lydia 在 Ingenique Solutions 香港分部透過分享專業的顧客服務和打擊洗錢知識，協助本 地客戶有效利用系統及打擊洗錢方案，以解決相關問題及法規要求。同時，她亦負責專業行 業間之銷售及業務發展，有豐富的反洗錢方案和商業管理經驗及知識。
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