免費網上講座

香港貴重金屬及寶石交易商註冊制度修訂資訊

2021 年 11 月 18 日 | 10:00 am – 11:30 am

參加者可享有獨家優惠以選購我們之反洗錢系統方案!

講座摘要

  • 講座內容專為香港貴重金屬及寶石交易商而設,包批發商、製造商、零售商、電子商務部門等將受打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例監管的機構
  • 參加者可享有獨家優惠以選購我們之反洗錢系統方案
  • 針對貴重金屬及寶石交易商的本地最新註冊制度及條例修訂資訊
  • 實用要覽、日常流程及個案分析,幫助貴重金屬及寶石交易商有效遵從最新法規要求
  • 示範利用軟件執行防洗錢程序(包括客戶篩查、客戶盡職審查、持續監察)
  • 參加者可獲出席證明

講座內容

2020 年 11 月,香港財經事務及庫務局就立法建議展開公眾諮詢,建議修訂《打擊洗錢條例》(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance),為貴重金屬及寶石交易商制定兩級註冊制度,並受香港海關關長監管,以加強本地打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管。

諮詢結果於 2021 年 5 月發布,大多數受訪者同意並理解監管需要,以及業界履行財務行動特別組織(Financial Action Task Force)制定的打擊洗錢及恐怖分子集資之義務。

可以預見,加強對貴金屬和寶石經銷商的立法監管,將會於數年內實行。因此,本次網上講座專為業界而設,為應對即將來臨的打擊洗錢及恐怖分子集資規例做好準備。講座內容包括簡介最新法規資訊、講解貴金屬和寶石經銷商如何達到法規要求、分析案例,以及示範如何利用解決方案和工具,有效應對監管要求及處理防洗錢風險。

講座流程

日期: 2021 年 11 月 18 日(周四)
時間: 10:00 am – 11:30 am
平台: ZOOM 網上研討會
價錢: 免費(座位有限,先到先得)
截止報名日期: 2021 年 11 月 10 日
09:45 – 10:05 登入平台及歡迎介紹
10:05 – 10:35貴重金屬及寶石交易商註冊制度最新資訊
條例修訂如何影響業界業務運作? (廣東話進行)

講者:Bible Kwan 先生 (Ingenique Solutions 銷售總經理 — 東北亞地區)

內容涵蓋本地針對貴重金屬及寶石交易商的最新打擊洗錢及恐怖分子集資 (AML/CTF) 法規更新,並分享新加坡相關法例,以及案例分析作參考,重點講解業界如何有效應對法規要求和執行日常流程。
10:35 – 10:40介紹Ingenique Solutions(英語進行)
講者:Martin Lim 先生(Ingenique Solutions 創辦人及董事) 

10:40 – 11:00解決方案及工具介紹(廣東話進行)
講者:Irene Ip 小姐(Ingenique Solutions 銷售及營銷經理)

我們會以由道瓊斯(Dow Jones)數據庫支援的 SentroWeb 打擊洗錢工具,向你示範如何精簡防洗錢流程,並達到遵從最新法規要求,示範包括篩查、客戶盡職審查和持續監察等。
11:00 – 11:15香港鑽石總會分享(廣東話進行)


11:15 – 11:30問答環節

* 在活動報名表格中收集的資料,將用於處理你的報名申請及營銷溝通,你可以隨時取消接收資訊。

講者介紹

Bible Kwan
Ingenique Solutions 銷售總經理 — 東北亞地區
Bible 加入 Ingenique Solution 香港分部,領導東北亞市場業務發展,並負責加強夥伴合作關係。他曾於中小企業以至《財富》世界 500 強的公司擔任不同工作,包括 B2B 平台、供應鍊及採購、支付方案、信用機構和貿易融資等。

憑藉過去 15 年的知識和經驗,他非常了解全球商業環境的風險,並可提供獨到見解,幫助企業解決和降低業務風險。Bible 擁有工商管理及銷售、信息系統和全球貿易融資等學術背景。

Martin Lim
Ingenique Solutions 創辦人及董事
Martin 是 Ingenique Solutions 所有產品及業務開發的主理人,於 IT 行業擁有超過 15 年相關經驗。 在 Ingenique 職務中,他常與中小型專業公司合作,協助他們實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策、程序和控制,以及籌備方案應對監管機構審查。 他同時獲新加坡律政部任命,為貴重金屬及寶石交易商提供防洗錢培訓,並擔任新加坡金銀市場協會 (SBMA) 的打擊洗錢及恐怖分子集資榮譽顧問。

Irene Ip
Ingenique Solutions 銷售及營銷經理
Irene 主責 Ingenique Solutions 香港分部的銷售和業務發展,擁有超過 8 年會計經驗,曾於多家證券交易和上市公司擔任會計職務。於 Ingenique 中,主力發展香港市場業務,透過其專業的顧客服務和打擊洗錢知識,協助本地客戶解決打擊洗錢的相關問題及法規要求。