Ingenique Solutions

SentroWeb
貴金屬及寶石交易商
首選打擊洗錢軟件

2023 年 4 月起,貴金屬及寶石交易商註冊制度正式實施,貴金屬及寶石業納入為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管範圍。

Ingenique Solutions 的 SentroWeb 反洗錢系統為貴金屬及寶石業而設,提供反洗錢 (AML)、認識你的客戶 (KYC) 及客戶盡職審查 (CDD) 解決方案,幫助貴金屬及寶石零售、製造、貿易及交易商,輕鬆執行及管理反洗錢流程,遵從新註冊制度及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規,同時平衡業務所需。

香港貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度

A類註冊 B類註冊 毋須註冊
交易金額
HK$12萬或以上非現金交易
HK$12萬或以上現金交易
HK$12萬以下交易
註冊要求
• 商業登記或小販牌照
• 業務處所地址
• 聲名
• 商業登記或小販牌照
• 業務處所地址
• 通過適當人選評估
• 業務計劃及打擊洗錢政策
不適用
打擊洗錢義務及要求
不適用
註冊人須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規例,包括:

• 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統
• 風險為本評估
• 客戶盡職審查
• 備存紀錄
• 職員培訓
• 可疑交易處理
不適用
註冊費用
• 首次:$260
• 續期:$195

• 首次:$1,970 + $650 (每位適當人選評估)
• 續期:$1,060 + $650 (每位適當人選評估)

不適用
註冊有效期
1年
3年
不適用

SentroWeb一站式反洗錢系統
助貴金屬及寶石交易商輕鬆達到註冊要求

搜索制裁名單及政治人物

SentroWeb-DJ 打擊洗錢搜尋器使用信譽良好的道瓊斯打擊洗錢數據庫,數秒內即可搜尋出受制裁及政治人物,準確度高。 

客戶盡職審查

電子表格逐步指引你完成客戶盡職審查步驟,精簡流程,同時符合貴金屬及寶石註冊制度及打擊洗錢條例要求。 

自動化持續監察

系統自動監察客戶姓名,當與最新制裁名單脗合,會發出通知,大大節省重複審查工作,有效減低風險。

完善及可供審計的備存紀錄

妥善記錄搜尋結果、審查報告及風險評估,並可一鍵匯出 pdf 報告,日後海關審查時可用作證明。

打擊洗錢培訓

免費提供定期員工培訓,闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序 

打擊洗錢政策範本

助貴金屬及寶石交易商快速制訂公司內部打擊洗錢政策,90% 內容已齊備,附設專業培訓,符合法規所需。

SentroWeb適合各貴金屬及寶石行業

貴金屬及寶石生產商

貴金屬加工部門

零售商(包括二手買賣)

珠寶製造商

進出口貿易商

中介及經紀

SentroWeb
你的反洗錢合規夥伴

使用 SentroWeb 反洗錢解決方案,提高操作效率,降低風險,保護業務同時達到法規要求,是貴金屬及寶石業界的最強合規夥伴。

即時篩查客戶,無阻交易

輸入名字即可查核客戶是否受制裁或高風險人物,暢順進行交易及盡職審查。

按名收費,節省成本

按「搜尋名稱」而非「搜尋次數」收費,多次搜尋同一名稱,只需費一次。

數據準確可靠

採道瓊斯(Dow Jones)數據庫,經專業驗 證,涵蓋全球 300 多萬個個 人或企業檔案。

香港專業團隊支援

設香港團隊,備貴金屬及寶石業打擊洗錢合規專業知識,提供即時支援。

獲 ISO27001 資安認證

採最高安全標準,備有專員、程序及技術,保護你的資料。

獲全球超過 1600+ 客戶信賴

包括政府部門、上市公司及各行各業的龍頭機構 

Sachin B. Singh 道瓊斯

道瓊斯一向與 Ingenique 合作無間。Ingenique 時刻探索如何借助道瓊斯數據庫,在風險管理及合規方面引入創新的解決方案。公司表現出色,加油!

合誠公司註冊及商業服務有限公司

比較過不同服務提供商,SentroWeb 提供價格合理的系統,滿足反洗錢的法規要求。 此外,平台方便易用,易於控制數據庫。 我們已經推薦了一些商業夥伴使用 SentroWeb。

One Tax CM Pte Ltd

SentroWeb Dow Jones 易於使用且具有成本效益,幫助我們進行打擊洗錢和客戶盡職審查,最重要的是平台容易操作! 強烈推薦給在日常工作中需要此類軟件的同行。Ingenique 的團隊在指導和提供支援方面表現出色。

高達 18% 折扣優惠

香港貴金屬及寶石交易商新客戶,可享最高 18% 折扣優惠,使用 SentroWeb 反洗錢系統方案。

立即提交表格,或透過以下聯絡方式,免費預約反洗錢系統示範,了解更多!

電話:+852 5808 4202
電郵:sales-hk@ingenique.net

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