免費網上講座
貴重金屬及寶石交易商註冊及打擊洗錢程序
實用資訊及建議 (廣東話進行)
2023 年 11 月 27 日 | 12:30 pm – 13:30 pm
講座摘要
- 講座內容專為香港貴重金屬及寶石交易商而設，包批發商、製造商、零售商、電子商務部門等將受打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例監管的機構
- 參加者可享有獨家優惠以選購我們之反洗錢系統方案
- 分享貴重金屬及寶石交易商註冊過程重點
- 如何有效準備及應對海關檢查
- B類註冊人的打擊洗錢流程及建議
- 示範使用科技執行防洗錢流程（包括客戶篩查、客戶盡職審查、持續監察）
- 參加者可獲出席證明
講座內容
香港於本年正式實施貴重金屬及寶石交易商註冊制度。隨著過渡期將於2023年12月31日截止，為協助貴重金屬及寶石業界深入了解並執行註冊及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施，我們將舉辦網絡研討會，對註冊制度所涉及的挑戰進行討論。我們將提供實用建議及策略，助貴重金屬及寶石交易商能成功地完成註冊流程，並準備及應對香港海關的監察檢查，以及維持有效的合規程序。
講座流程
| 日期: 2023 年 11 月 27 日（周一） 時間: 12:30 pm – 13:30 pm 平台: ZOOM 網上研討會 價錢: 免費（座位有限，先到先得) 截止報名日期: 2023 年 11 月 26 日 | |
| 12:25 – 12:40 | 登入平台及歡迎介紹 講者：Martin Lim 先生（Ingenique Solutions 創辦人及CEO） |
| 12:40 – 13:05 | 註冊流程、海關檢查及防洗錢程序實用建議（廣東話進行） 講者：Bible Kwan 先生 （Ingenique Solutions 銷售總經理 — 東北亞地區） |
| 13:05 – 13:15 | 使用科技達到反洗錢流程及法規要求（廣東話進行） 講者：Lydia Lau 小姐（Ingenique Solutions反洗錢方案專家） |
| 13:15 – 13:25 | 香港鑽石總會分享 |
| 13:25 – 13:30 | 問答環節 |
講者介紹
Martin Lim
Ingenique Solutions 創辦人及CEO
Martin 是 Ingenique Solutions 所有產品及業務開發的主理人，他致力發展公司為值得信賴的打擊洗錢解決方案服務商，業務遍及香港、新加坡、馬來西亞和中國等地。他對幫助中小企實施反洗黑錢政策、程序和管控措施，以及籌備應對監管機構審查的工作相當有經驗，曾為不同機構擔任打擊洗錢及恐怖分子集資顧問及培訓工作。
Bible Kwan
Ingenique Solutions 銷售總經理 — 東北亞地區
Bible 加入 Ingenique Solution 香港分部，領導東北亞市場業務發展，並負責加強夥伴合作關係。他曾於中小企業以至《財富》世界 500 強的公司擔任不同工作，包括 B2B 平台、供應鍊及採購、支付方案、信用機構和貿易融資等。
憑藉過去 15 年的知識和經驗，他非常了解全球商業環境的風險，並可提供獨到見解，幫助企業解決和降低業務風險。Bible 擁有工商管理及銷售、信息系統和全球貿易融資等學術背景。
Lydia Lau
Ingenique Solutions 反洗錢方案專家
Lydia 在 Ingenique Solutions 香港分部透過分享專業的顧客服務和打擊洗錢知識，協助本地客戶有效利用系統及打擊洗錢方案，以解決相關問題及法規要求。同時，她亦負責專業行業間之銷售及業務發展，有豐富的反洗錢方案和商業管理經驗及知識。
* 提交表格即表示你同意私隱政策。在活動報名表格中收集的資料，將用於處理你的報名申請及營銷溝通，你可以隨時電郵至marketing@ingenique.net取消接收資訊。