首名北韓國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 – 對跨境業務公司的啟示
首名北韓（朝鮮）國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 2021 年 3 月，文哲明（Mun Chol-m […]
最常見的洗錢手法 — 專業服務機構如何洞悉不法交易？
甚麼是洗錢？ 洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理 […]
如何找出實益擁有人(Beneficial Owners)？公司註冊處打擊洗錢合規指引
國際調查記者同盟發表《巴拿馬文件》後，「實益擁有人」（Beneficial Owners）最近引起了公眾關注。 […]
Don’t Be a Corporate Money Mule
Abdul Ghani Tahir, a director of a company, was recentl […]