預約諮詢服務及產品示範

香港珠寶玉石廠商會會員

我們為香港珠寶玉石廠商會會員提供諮詢服務,助你深入了解即將向香港貴重金屬及寶石交易商行業推行的打擊洗錢條例,及早作出準備。

於兩小時的產品示範中,我們會展示如何透過 Ingenique Solutions 的產品,助你有效實行及加強「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」(AML/CFT) 的程序,以達到符合法規要求。

產品示範內容包括:

  • 本地「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」(AML/CFT) 的法規要求
  • 如何有效進行反洗錢篩查和客戶盡職調查
  • 如何自動持續監察客戶名單
  • 如何從我們的顯示板評估你業務的風險級別

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