Ingenique Solutions

SentroWeb防洗錢系統
華師會員可享特別優惠

高達 18% (SentroWeb) 及 30% (APPC範本) 折扣

Ingenique Solutions 的 SentroWeb-DJ 採用道瓊斯(Dow Jones)的數據庫,是香港最完整的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML/CTF)及客戶盡職審查解決方案。

 反洗錢客戶篩查及搜尋引擎
客戶盡職審查
持續監察
巴拿馬文件
可供審計的紀錄及報告
職員培訓

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SentroWeb 打擊洗錢計劃 — 華師會員特別優惠​

Ingenique Solutions 為香港華人會計師公會(SCAA)會員提供下列打擊洗錢計劃,及高達 18% 折扣優惠(Regular 計劃或以上),協助會員有效遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》要求。

打擊洗錢計劃 Lite Regular-500 Regular-1K Premium-10K
搜索次數 + 監察名稱*
200
500
1,000
10,000
用戶數量*
1
1
1
1
持續監察
客戶盡職審查
巴拿馬文件

*可加購搜索和用戶數量

華師會員尊享 7 折購買打擊洗錢「政策、程序及管控措施」範本

在最新的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下,香港的指定非金融企業及行業,包括信託或公司服務提供者、會計師、公司秘書等需制訂打擊洗錢政策、程序及管控措施(又稱「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統」或「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集手冊」,AML Policies, Procedures and Controls — APPC)。

為協助快速制訂相關文件,我們專為業界提供「政策、程序及管控」範本範本備有微軟 Word 及 Excel 格式,近 9 成資料已填備,供貴公司立即使用,以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

華師會員於2023 年12 月31 日前,可享30% 折扣購買「內部政策、程序及管控措施」文件範本。

「打擊洗錢政策、程序及監控管控」範本內容:

1. 引言
2. 政策聲明
3. 管理監督
4. 風險評估
5. 客戶盡職審查
6. 更嚴格客戶盡職審查
7. 備存紀錄
8. 持續監察
9. 報告可疑交易
10. 審計及合規
11. 招聘職員及培訓
附錄 A. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的角色及職責
附錄 B. 風險評估 
附錄 C. 識別可疑交易的指標

客戶盡職審查表格:

表格1. 客戶資料
表格2. 顧客詳細資料(個人或實體)
表格3. 政治人物資料
表格4. 風險評估 

聯絡我們了解詳情

請提交以下表格,以獲取免費產品示範、「內部政策、程序及管控措施」範本詳情、免費諮詢及查詢報價。

更簡單 更可靠 管理你的反洗錢流程

篩檢政治人物及被列入制裁名單人士

SentroWeb-DJ 防洗錢搜尋器透過檢索可靠的道瓊斯數據庫所載的政治人物、制裁及觀察名單和負面報道等資料數秒內篩檢搜尋涉及洗錢活動人士的姓名。 

客戶盡職審查

我們的系統能編製盡職審查 Customer Due Diligence )更嚴格客戶盡職審查( Enhanced Due Diligence )電子化表格,並精簡流程,確保程序符合管規定。 

自動化持續監察

透過最新的數據執行自動化監察工作,可節省人力,系統亦會在客戶的風險水平改變時發出通知。

巴拿馬文件

查閱巴拿馬文件,以進一步審查客戶的關係網絡。

完善及可供審計的備存紀錄

妥善記錄搜尋結果、風險評估結果、意見及決定,並匯出製 pdf 報告,作日後審計及參考之用。 

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集培訓

免費提供定期員工培訓,闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序 

SentroWeb
最佳及最全面的反洗錢軟件

SentroWeb 提供完整的反洗錢解決方案,包括客戶搜尋、盡職審查、持續監察及風險評估功能,界面簡單易用。

按名收費,節省成本

按「搜尋名稱」而非「搜尋次數」收費,多次搜尋同一名稱,只需費一次。

提升營運效率

精簡防洗錢操作流程,節省超過 8 成時間。

數據準確可靠

使用道瓊斯(Dow Jones)數據庫,涵蓋全球超過 300 萬個個人或企業檔案。

最高安全標準

ISO/IEC 27001 國際資訊安全管理認證,你的資料在各個層面均受保護。