Ingenique Solutions

SentroWeb防洗錢系統
香港鑽石總會會員可享特別優惠

高達 23% (SentroWeb) 及 10% (APPC範本) 折扣

Ingenique Solutions 的 SentroWeb-DJ 採用道瓊斯(Dow Jones)的數據庫,是香港最完整的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML/CTF)及客戶盡職審查解決方案。

 反洗錢客戶篩查及搜尋引擎
客戶盡職審查
持續監察
巴拿馬文件
可供審計的紀錄及報告
職員培訓

合作伙伴

SentroWeb 打擊洗錢計劃 — 香港鑽石總會會員特別優惠

會員尊享高達 23% 折扣優惠!

Ingenique Solutions 為香港鑽石總會(DFHK)會員提供下列打擊洗錢計劃,及高達 23% 折扣優惠(Regular 計劃或以上),協助會員有效遵從《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》要求。

打擊洗錢計劃 Lite Regular-500 Regular-1K Premium-10K
搜索次數 + 監察名稱*
200
500
1,000
10,000
用戶數量*
1
1
1
1
持續監察
客戶盡職審查
巴拿馬文件

*可加購搜索和用戶數量

打擊洗錢「內部政策、程序及管控措施」範本

會員尊享額外 10% 加購優惠!

在最新的《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》下,業界需按《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定,制訂打擊洗錢政策、程序及管控措施(又稱「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統」或「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集手冊」,AML Policies, Procedures and Controls — APPC)。

為協助快速制訂相關文件,我們專為香港貴金屬及寶石業界提供「政策、程序及管控」範本

範本備有微軟 Word 及 Excel 格式,近 9 成資料已填備,供貴公司立即使用。我們同時提供員工培訓,助你使用這些範本和因應貴公司的需要調整及更改資料,以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

現凡會員訂購 SentroWeb 任何計劃,即可享額外 10% 折扣,加購「內部政策、程序及管控措施」範本。

「打擊洗錢政策、程序及監控管控」範本內容:

1. 引言
2. 政策聲明
3. 管理監督
4. 風險評估
5. 客戶盡職審查
6. 更嚴格客戶盡職審查
7. 備存紀錄
8. 持續監察
9. 報告可疑交易
10. 審計及合規
11. 招聘職員及培訓
附錄 A. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的角色及職責
附錄 B. 風險評估 
附錄 C. 識別可疑交易的指標

客戶盡職審查表格:

表格1. 客戶資料
表格2. 顧客詳細資料(個人或實體)
表格3. 政治人物資料
表格4. 風險評估 

聯絡我們了解詳情

請提交以下表格,以獲取免費產品示範、「內部政策、程序及管控措施」範本詳情、免費諮詢及查詢報價。

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    多次搜尋同一名稱,亦只需支付一次費用。

    資料來源可靠

    使用國際知名的道瓊斯數據庫,了解更多道瓊斯數據

    持續監察

    篩查政治人物、制裁名單及相關負面新聞。

    保障資料私隱

    獲國際 ISO27001 及 IMDA GoSecure 計劃認可.

    值得信賴

    獲全球超過 1,000 間機構及政府部門信賴。

    易用界面

    操作簡單,無需額外安裝軟件,支援多種語言。