SentroWeb防洗錢系統
香港鑽石總會會員可享特別優惠
高達 23% (SentroWeb) 及 10% (APPC範本) 折扣
Ingenique Solutions 的 SentroWeb 反洗錢系統為貴金屬及寶石業而設，提供反洗錢 (AML)、認識你的客戶 (KYC) 及客戶盡職審查 (CDD) 解決方案，幫助貴金屬及寶石零售、製造、貿易及交易商，輕鬆執行及管理反洗錢流程，遵從新註冊制度及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規，同時平衡業務所需。
✓ 反洗錢客戶篩查及搜尋引擎
✓ 客戶盡職審查
✓ 持續監察
✓ 巴拿馬文件
✓ 可供審計的紀錄及報告
✓ 職員培訓
合作伙伴
SentroWeb 打擊洗錢計劃 — 香港鑽石總會會員特別優惠
會員尊享高達 23% 折扣優惠！
Ingenique Solutions 為香港鑽石總會（DFHK）會員提供下列打擊洗錢計劃，及高達 23% 折扣優惠（Regular 計劃或以上），協助會員有效遵從《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》要求。
| 打擊洗錢計劃 | Lite | Regular-500 | Regular-1K | Premium-10K |
|---|---|---|---|---|
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搜索次數 + 監察名稱* |
200 |
500 |
1,000 |
10,000 |
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用戶數量* |
1 |
1 |
1 |
1 |
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持續監察 |
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客戶盡職審查 |
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巴拿馬文件 |
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*可加購搜索和用戶數量
打擊洗錢「內部政策、程序及管控措施」範本
會員尊享額外 10% 加購優惠！
在最新的《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》下，業界需按《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定，制訂打擊洗錢政策、程序及管控措施（又稱「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統」或「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集手冊」，AML Policies, Procedures and Controls — APPC）。
為協助快速制訂相關文件，我們專為香港貴金屬及寶石業界提供「政策、程序及管控」範本。
範本備有微軟 Word 及 Excel 格式，近 9 成資料已填備，供貴公司立即使用。我們同時提供員工培訓，助你使用這些範本和因應貴公司的需要調整及更改資料，以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
現凡會員訂購 SentroWeb 任何計劃，即可享額外 10% 折扣，加購「內部政策、程序及管控措施」範本。
「打擊洗錢政策、程序及監控管控」範本內容：
1. 引言
2. 政策聲明
3. 管理監督
4. 風險評估
5. 客戶盡職審查
6. 更嚴格客戶盡職審查
7. 備存紀錄
8. 持續監察
9. 報告可疑交易
10. 審計及合規
11. 招聘職員及培訓
附錄 A. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的角色及職責
附錄 B. 風險評估
附錄 C. 識別可疑交易的指標
客戶盡職審查表格：
表格1. 客戶資料
表格2. 顧客詳細資料(個人或實體)
表格3. 政治人物資料
表格4. 風險評估
SentroWeb一站式反洗錢系統
助貴金屬及寶石交易商輕鬆達到註冊要求
搜索制裁名單及政治人物
SentroWeb-DJ 打擊洗錢搜尋器使用信譽良好的道瓊斯打擊洗錢數據庫，數秒內即可搜尋出受制裁及政治人物，準確度高。
客戶盡職審查
電子表格逐步指引你完成客戶盡職審查步驟，精簡流程，同時符合貴金屬及寶石註冊制度及打擊洗錢條例要求。
自動化持續監察
系統自動監察客戶姓名，當與最新制裁名單脗合，會發出通知，大大節省重複審查工作，有效減低風險。
完善及可供審計的備存紀錄
妥善記錄搜尋結果、審查報告及風險評估，並可一鍵匯出成 pdf 報告，日後海關審查時可用作證明。
打擊洗錢培訓
免費提供定期員工培訓，闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序。
SentroWeb適合各貴金屬及寶石行業
貴金屬及寶石生產商
貴金屬加工部門
零售商（包括二手買賣）
珠寶製造商
進出口貿易商
中介及經紀
即時篩查客戶，無阻交易
輸入名字即可查核客戶是否受制裁或高風險人物，暢順進行交易及盡職審查。
按名收費，節省成本
按「搜尋名稱」而非「搜尋次數」收費，多次搜尋同一名稱，只需費一次。
數據準確可靠
採道瓊斯（Dow Jones）數據庫，經專業驗 證，涵蓋全球 300 多萬個個 人或企業檔案。
香港專業團隊支援
設香港團隊，備貴金屬及寶石業打擊洗錢合規專業知識，提供即時支援。
獲 ISO27001 資安認證
採最高安全標準，備有專員、程序及技術，保護你的資料。
獲全球超過 1600+ 客戶信賴
包括政府部門、上市公司及各行各業的龍頭機構
道瓊斯一向與 Ingenique 合作無間。Ingenique 時刻探索如何借助道瓊斯數據庫，在風險管理及合規方面引入創新的解決方案。公司表現出色，加油！
比較過不同服務提供商，SentroWeb 提供價格合理的系統，滿足反洗錢的法規要求。 此外，平台方便易用，易於控制數據庫。 我們已經推薦了一些商業夥伴使用 SentroWeb。
SentroWeb Dow Jones 易於使用且具有成本效益，幫助我們進行打擊洗錢和客戶盡職審查，最重要的是平台容易操作！ 強烈推薦給在日常工作中需要此類軟件的同行。Ingenique 的團隊在指導和提供支援方面表現出色。