SentroWeb防洗錢系統
香港鑽石總會會員可享特別優惠

高達 23% (SentrWeb) 及 10% (APPC範本) 折扣

Ingenique Solutions 的 SentroWeb-DJ 採用道瓊斯（Dow Jones）的數據庫，是香港最完整的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（AML/CTF）及客戶盡職審查解決方案。

✓ 反洗錢客戶篩查及搜尋引擎
✓ 客戶盡職審查
✓ 持續監察
✓ 巴拿馬文件
✓ 可供審計的紀錄及報告
✓ 職員培訓

合作伙伴

SentroWeb 打擊洗錢計劃 — 香港鑽石總會會員特別優惠

會員尊享高達 23% 折扣優惠！

Ingenique Solutions 為香港鑽石總會（DFHK）會員提供下列打擊洗錢計劃，及高達 23% 折扣優惠（Regular 計劃或以上），協助會員有效遵從《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》要求。

打擊洗錢計劃	Lite	Regular-500	Regular-1K	Premium-10K
搜索次數 + 監察名稱*	200	500	1,000	10,000
用戶數量*	1	1	1	1
持續監察	✓	✓	✓	✓
客戶盡職審查	✕	✓	✓	✓
巴拿馬文件	✕	✓	✓	✓

*可加購搜索和用戶數量

打擊洗錢「內部政策、程序及管控措施」範本

會員尊享額外 10% 加購優惠！

在最新的《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》下，業界需按《年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定，制訂打擊洗錢政策、程序及管控措施（又稱「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統」或「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集手冊」，AML Policies, Procedures and Controls — APPC）。

為協助快速制訂相關文件，我們專為香港貴金屬及寶石業界提供「政策、程序及管控」範本。

範本備有微軟 Word 及 Excel 格式，近 9 成資料已填備，供貴公司立即使用。我們同時提供員工培訓，助你使用這些範本和因應貴公司的需要調整及更改資料，以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

現凡會員訂購 SentroWeb 任何計劃，即可享額外 10% 折扣，加購「內部政策、程序及管控措施」範本。

「打擊洗錢政策、程序及監控管控」範本內容：

1. 引言
2. 政策聲明
3. 管理監督
4. 風險評估
5. 客戶盡職審查
6. 更嚴格客戶盡職審查
7. 備存紀錄
8. 持續監察
9. 報告可疑交易
10. 審計及合規
11. 招聘職員及培訓
附錄 A. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的角色及職責
附錄 B. 風險評估
附錄 C. 識別可疑交易的指標