Ingenique Solutions

SentroWeb防洗錢系統
香港鑽石總會會員可享特別優惠

高達 23% (SentroWeb) 及 10% (APPC範本) 折扣

Ingenique Solutions 的 SentroWeb 反洗錢系統為貴金屬及寶石業而設,提供反洗錢 (AML)、認識你的客戶 (KYC) 及客戶盡職審查 (CDD) 解決方案,幫助貴金屬及寶石零售、製造、貿易及交易商,輕鬆執行及管理反洗錢流程,遵從新註冊制度及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規,同時平衡業務所需。

 反洗錢客戶篩查及搜尋引擎
客戶盡職審查
持續監察
巴拿馬文件
可供審計的紀錄及報告
職員培訓

合作伙伴

SentroWeb 打擊洗錢計劃 — 香港鑽石總會會員特別優惠

會員尊享高達 23% 折扣優惠!

Ingenique Solutions 為香港鑽石總會(DFHK)會員提供下列打擊洗錢計劃,及高達 23% 折扣優惠(Regular 計劃或以上),協助會員有效遵從《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》要求。

打擊洗錢計劃 Lite Regular-500 Regular-1K Premium-10K
搜索次數 + 監察名稱*
200
500
1,000
10,000
用戶數量*
1
1
1
1
持續監察
客戶盡職審查
巴拿馬文件

*可加購搜索和用戶數量

打擊洗錢「內部政策、程序及管控措施」範本

會員尊享額外 10% 加購優惠!

在最新的《香港貴金屬及寶石交易商註冊制度》下,業界需按《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定,制訂打擊洗錢政策、程序及管控措施(又稱「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系統」或「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集手冊」,AML Policies, Procedures and Controls — APPC)。

為協助快速制訂相關文件,我們專為香港貴金屬及寶石業界提供「政策、程序及管控」範本

範本備有微軟 Word 及 Excel 格式,近 9 成資料已填備,供貴公司立即使用。我們同時提供員工培訓,助你使用這些範本和因應貴公司的需要調整及更改資料,以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

現凡會員訂購 SentroWeb 任何計劃,即可享額外 10% 折扣,加購「內部政策、程序及管控措施」範本。

「打擊洗錢政策、程序及監控管控」範本內容:

1. 引言
2. 政策聲明
3. 管理監督
4. 風險評估
5. 客戶盡職審查
6. 更嚴格客戶盡職審查
7. 備存紀錄
8. 持續監察
9. 報告可疑交易
10. 審計及合規
11. 招聘職員及培訓
附錄 A. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的角色及職責
附錄 B. 風險評估 
附錄 C. 識別可疑交易的指標

客戶盡職審查表格:

表格1. 客戶資料
表格2. 顧客詳細資料(個人或實體)
表格3. 政治人物資料
表格4. 風險評估 

聯絡我們了解詳情

請提交以下表格,以獲取免費產品示範、「內部政策、程序及管控措施」範本詳情、免費諮詢及查詢報價。

    Please choose the service*

    SentroWeb一站式反洗錢系統
    助貴金屬及寶石交易商輕鬆達到註冊要求

    搜索制裁名單及政治人物

    SentroWeb-DJ 打擊洗錢搜尋器使用信譽良好的道瓊斯打擊洗錢數據庫,數秒內即可搜尋出受制裁及政治人物,準確度高。 

    客戶盡職審查

    電子表格逐步指引你完成客戶盡職審查步驟,精簡流程,同時符合貴金屬及寶石註冊制度及打擊洗錢條例要求。 

    自動化持續監察

    系統自動監察客戶姓名,當與最新制裁名單脗合,會發出通知,大大節省重複審查工作,有效減低風險。

    完善及可供審計的備存紀錄

    妥善記錄搜尋結果、審查報告及風險評估,並可一鍵匯出 pdf 報告,日後海關審查時可用作證明。

    打擊洗錢培訓

    免費提供定期員工培訓,闡釋系統運作和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的程序 

    打擊洗錢政策範本

    助貴金屬及寶石交易商快速制訂公司內部打擊洗錢政策,90% 內容已齊備,附設專業培訓,符合法規所需。

    SentroWeb適合各貴金屬及寶石行業

    貴金屬及寶石生產商

    貴金屬加工部門

    零售商(包括二手買賣)

    珠寶製造商

    進出口貿易商

    中介及經紀

    SentroWeb
    你的反洗錢合規夥伴

    使用 SentroWeb 反洗錢解決方案,提高操作效率,降低風險,保護業務同時達到法規要求,是貴金屬及寶石業界的最強合規夥伴。

    即時篩查客戶,無阻交易

    輸入名字即可查核客戶是否受制裁或高風險人物,暢順進行交易及盡職審查。

    按名收費,節省成本

    按「搜尋名稱」而非「搜尋次數」收費,多次搜尋同一名稱,只需費一次。

    數據準確可靠

    採道瓊斯(Dow Jones)數據庫,經專業驗 證,涵蓋全球 300 多萬個個 人或企業檔案。

    香港專業團隊支援

    設香港團隊,備貴金屬及寶石業打擊洗錢合規專業知識,提供即時支援。

    獲 ISO27001 資安認證

    採最高安全標準,備有專員、程序及技術,保護你的資料。

    獲全球超過 1600+ 客戶信賴

    包括政府部門、上市公司及各行各業的龍頭機構 

    Sachin B. Singh 道瓊斯

    道瓊斯一向與 Ingenique 合作無間。Ingenique 時刻探索如何借助道瓊斯數據庫,在風險管理及合規方面引入創新的解決方案。公司表現出色,加油!

    合誠公司註冊及商業服務有限公司

    比較過不同服務提供商,SentroWeb 提供價格合理的系統,滿足反洗錢的法規要求。 此外,平台方便易用,易於控制數據庫。 我們已經推薦了一些商業夥伴使用 SentroWeb。

    One Tax CM Pte Ltd

    SentroWeb Dow Jones 易於使用且具有成本效益,幫助我們進行打擊洗錢和客戶盡職審查,最重要的是平台容易操作! 強烈推薦給在日常工作中需要此類軟件的同行。Ingenique 的團隊在指導和提供支援方面表現出色。

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