制裁俄羅斯 —— 專業公司及企業需要知道的事
2022 年 2 月 24 日，經過俄羅斯擺出數月的政治和軍事姿態，世界在炮火聲中驚醒過來。俄羅斯以「特別軍事 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]
【打撃洗錢個案分析】首名北韓國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 – 對跨境業務公司的啟示
首名北韓（朝鮮）國民因洗錢控罪被引渡至美國受審 2021 年 3 月，文哲明（Mun Chol-m […]
最常見的洗錢手法 — 專業服務機構如何洞悉不法交易？
甚麼是洗錢？ 洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理 […]
如何為公司註冊處的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集巡查作好準備：供專業人士參考的檢查清單
自 2018 年 3 月公司註冊處實施《信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》後，信託 […]
【打撃洗錢個案分析】持續監察的重要性
2017 年 11 月，新加坡一名具有 15 年產權轉讓經驗的前律師行董事經理兼律師，連同一名國際房地產代理的 […]
如何找出實益擁有人(Beneficial Owners)？公司註冊處打擊洗錢合規指引
國際調查記者同盟發表《巴拿馬文件》後，「實益擁有人」（Beneficial Owners）最近引起了公眾關注。 […]
【打擊洗錢個案分析】管理層監督工作的重要性：瑞意銀行監管不力的教訓
新加坡金融管理局於 2016 年 5 月 24 日公布，該局已向瑞意銀行有限公司(「瑞意銀行 BSI Bank […]