制裁俄羅斯 —— 專業公司及企業需要知道的事
2022 年 2 月 24 日，經過俄羅斯擺出數月的政治和軍事姿態，世界在炮火聲中驚醒過來。俄羅斯以「特別軍事 […]
2022 年三大反洗錢趨勢 — 最新打擊洗錢發展
從打擊金融犯罪的新科技，到財務行動特別組織（Financial Action Task Force , FAT […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
甚麼是潘朵拉文件（Pandora Papers）？ 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件，涉及近一千兩百萬份文件，揭 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]
如何為公司註冊處的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集巡查作好準備：供專業人士參考的檢查清單
自 2018 年 3 月公司註冊處實施《信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》後，信託 […]