Combating Concealed Beneficial Ownership & AML/CTF Risks in Trust and Company Service Providers (TCSPs) Industry in Hong Kong
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Trust or Company Service Providers (TCSPs) play a cruci […]
Latest Updates on Hong Kong Anti-Money Laundering Regulations
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Updated on 2023/07/20 The Anti-Money Laundering and Cou […]
香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 註冊流程、防洗錢實際操作及工具
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30/01/2024更新 香港立法會於 2022 年 12 月通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂 […]
藝術市場與反洗錢淺談
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如今,藝術博覽會變得越來越普及。想像一下,你正好參觀巴塞爾藝術博覽會或蘇富比拍賣會。站到一張畫作面前,畫上的筆 […]
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 內容、重點及建議
![HK-Registration-Regime-Dealers-in-Precious-Metals-and-Stones](https://hk.ingenique.net/wp-content/uploads/2022/08/HK-Registration-Regime-Dealers-in-Precious-Metals-and-Stones-1024x576.jpg)
30/01/2024更新 2022 年 12 月 7 日,《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例 […]
香港虛擬資產服務發牌制度 — 內容、重點及建議
![Hong-Kong-Virtual-Asset-AML-License](https://hk.ingenique.net/wp-content/uploads/2022/08/Hong-Kong-Virtual-Asset-AML-License-1024x576.jpg)
13/12/2022更新 2022 年 12 月 7 日,香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌 […]
Crypto Regulation is coming? How Virtual Asset Service Providers (VASP) Prepare for the Licensing and Anti-Money Laundering (AML/CFT) Compliance?
![Crypto Anti Money Laundering Compliance Regulation](https://hk.ingenique.net/wp-content/uploads/2022/08/Crypto-Anti-Money-Laundering-Compliance-Regulation-1024x681.jpg)
Decentralized finance (DeFi) and Cryptocurrency are the […]
制裁俄羅斯 —— 專業公司及企業需要知道的事
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2022 年 2 月 24 日,經過俄羅斯擺出數月的政治和軍事姿態,世界在炮火聲中驚醒過來。俄羅斯以「特別軍事 […]
2022 年三大反洗錢趨勢 — 最新打擊洗錢發展
![AML Trend 2022](https://hk.ingenique.net/wp-content/uploads/2022/01/business-5475664_1280-e1648634177358-1024x683.jpg)
從打擊金融犯罪的新科技,到財務行動特別組織(Financial Action Task Force , FAT […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
![](https://hk.ingenique.net/wp-content/uploads/2021/12/pandora-paper_ingenique_AML-solutions.jpg)
甚麼是潘朵拉文件(Pandora Papers)? 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件,涉及近一千兩百萬份文件,揭 […]