Latest Updates on Hong Kong Anti-Money Laundering Regulations
Updated on 2023/07/20 The Anti-Money Laundering and Cou […]
香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 註冊流程（含免費申請教學）、防洗錢實際操作及工具
香港立法會於 2022 年 12 月通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，將貴金屬及寶 […]
藝術市場與反洗錢淺談
如今，藝術博覽會變得越來越普及。想像一下，你正好參觀巴塞爾藝術博覽會或蘇富比拍賣會。站到一張畫作面前，畫上的筆 […]
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度 — 內容、重點及建議
13/02/2023更新 2022 年 12 月 7 日，《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例 […]
香港虛擬資產服務發牌制度 — 內容、重點及建議
13/12/2022更新 2022 年 12 月 7 日，香港立法會通過《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌 […]
Crypto Regulation is coming? How Virtual Asset Service Providers (VASP) Prepare for the Licensing and Anti-Money Laundering (AML/CFT) Compliance?
Decentralized finance (DeFi) and Cryptocurrency are the […]
制裁俄羅斯 —— 專業公司及企業需要知道的事
2022 年 2 月 24 日，經過俄羅斯擺出數月的政治和軍事姿態，世界在炮火聲中驚醒過來。俄羅斯以「特別軍事 […]
2022 年三大反洗錢趨勢 — 最新打擊洗錢發展
從打擊金融犯罪的新科技，到財務行動特別組織（Financial Action Task Force , FAT […]
潘朵拉文件(Pandora Papers) — 聚焦空殼公司
甚麼是潘朵拉文件（Pandora Papers）？ 潘朵拉文件是最新泄露的秘密文件，涉及近一千兩百萬份文件，揭 […]
新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅 — 實用應對措施
COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 構成前所未有的挑 […]