免費網上研討會
香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
Hong Kong Anti-Money Laundering/ Countering-Terrorist Financing (AML/CTF)
2021 年 10 月 5 日 | 10 am – 11:30 am
參加者可享有獨家優惠以選購我們之反洗錢系統方案！
講座摘要
- 講座內容專為香港專業公司而設，包括律師、會計師、信託公司、公司秘書、註冊地產代理等，受打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例監管的機構
- 參加者可享有獨家優惠以選購我們之反洗錢系統方案
- 香港防洗錢的內部政策、程序及管控措施實用指南 (APPC)
- 即場示範如何增強你的防洗錢程序（包括客戶篩查、客戶盡職審查、持續監察）
- 「貿易洗錢」手法及應對方法
- 本地打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規最新資訊
- 參加者可獲出席證明
講座內容
自 2018 年 3 月 1 日起，香港註冊會計師（CPA）和信託及公司服務提供者（TCSP）必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）。 因此，公司註冊處（Company Registries）和香港會計師公會（HKICPA）已發布指引，協助註冊會計師和信託及公司服務提供者遵從法規，指引概覽如下：
| 監管要求 | 公司註冊處指引 | 香港會計師公會指引 |
|---|---|---|
| 政策、程序及管控措施 (APPC) | 3 & 4 | 610 |
| 客戶盡職審查 (CDD) | 5 | 620 |
| 持續監察 (OM) | 6 | 630 |
| 可疑交易報告 (STR) | 7 | 640 |
| 篩查 (Screening) | 8 | 650 |
| 備存紀錄 (Record-keeping) | 9 | 660 |
| 職員培訓 (Staff training) | 10 | 670 |
專業公司除了要熟悉這些相關指引，同時建立應對洗錢及恐怖分子資金籌集的風險操作流程，並及時了解防洗錢的最新趨勢和發展亦相當重要。 本次網上研討會將為中小型企業講解，如何有效地為你的公司實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的方法及程序。
講座流程
| 日期: 2021 年 10 月 5 日（周二） 時間: 10 am – 11:30 am 平台: ZOOM 網上研討會 價錢: 免費 (座位有限，先到先得) 截止報名日期: 2021 年 10 月 4 日（滿額即提早截止） | |
| 09:45 – 10:05 | 登入平台及歡迎介紹 |
| 10:05 – 10:30 | 有效實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施（英語進行） 講者：Martin Lim 先生（Ingenique Solutions 創辦人及董事） 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》要求會計師和信託及公司服務提供者實施內部政策、程序及管控措施 (APPC)，以減低洗錢和恐怖分子集資的風險。 我們將會分享專業公司最常遇到的洗錢類型，以及 APPC 的關鍵要素，並集中於風險評估、客戶盡職審查 (CDD) 和執行審查時的常見問題。 |
| 10:30 – 10:50 | SentroWeb-DJ 打擊洗錢篩查工具示範（廣東話進行） 講者：Irene Ip 小姐（Ingenique Solutions 銷售及營銷經理） 我們會以由道瓊斯（Dow Jones）數據庫支援的 SentroWeb 打擊洗錢工具，向你示範如何精簡防洗錢流程，並達到遵從法規要求，示範包括篩查、客戶盡職審查和持續監察等。 |
| 10:50 – 11:15 | 關於「貿易洗錢」— 專業公司需知（廣東話進行） 講者：Bible Kwan 先生 （Ingenique Solutions 銷售總經理 — 東北亞地區） 犯罪分子經常利用跨境貿易中的漏洞來清洗犯罪所得金錢，我們因此針對貿易洗錢，解釋其洗錢方式及例子，並涵蓋香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法規的最新資訊。 |
| 11:15 – 11:30 | 問答環節 |
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講者介紹
Martin Lim
Ingenique Solutions 創辦人及董事
Martin 是 Ingenique Solutions 所有產品及業務開發的主理人，於 IT 行業擁有超過 15 年相關經驗。 在 Ingenique 職務中，他常與中小型專業公司合作，協助他們實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策、程序和控制，以及籌備方案應對監管機構審查。 他同時獲新加坡律政部任命，為貴重金屬及寶石交易商提供防洗錢培訓，並擔任新加坡金銀市場協會 (SBMA) 的打擊洗錢及恐怖分子集資榮譽顧問。
Irene Ip
Ingenique Solutions 銷售及營銷經理
Irene 主責 Ingenique Solutions 香港分部的銷售和業務發展，擁有超過 8 年會計經驗，曾於多家證券交易和上市公司擔任會計職務。於 Ingenique 中，主力發展香港市場業務，透過其專業的顧客服務和打擊洗錢知識，協助本地客戶解決打擊洗錢的相關問題及法規要求。
Bible Kwan
Ingenique Solutions 銷售總經理 — 東北亞地區
Bible 加入 Ingenique Solution 香港分部，領導東北亞市場業務發展，並負責加強夥伴合作關係。他曾於中小企業以至《財富》世界 500 強的公司擔任不同工作，包括 B2B 平台、供應鍊及採購、支付方案、信用機構和貿易融資等。
憑藉過去 15 年的知識和經驗，他非常了解全球商業環境的風險，並可提供獨到見解，幫助企業解決和降低業務風險。Bible 擁有工商管理及銷售、信息系統和全球貿易融資等學術背景。